在圣雷莫赌场一个非常棘手的案件中：在2024年第二季度的一次扑克比赛期间，市政检查员部门向意大利银行的金融信息部门报告了六名赌徒的情况（他们在德州扑克活动期间出现在利古里亚市）。

金融信息部门已经开始对这六起涉嫌洗钱的案件进行调查。

圣雷莫赌场：分析所有客户的资金流动

据《新闻报》报道，在比赛期间，市政机构对游戏室内的资金流动进行了详细检查，分析了老虎机和游戏室总现金的流量。

特别是，分析了每个客户的情况：赌徒兑换的现金及其在赌场内使用筹码的情况。这是一次详细的监控，包括核实通过支票或通过银行转账支付是否存在异常情况。

6名赌徒的身份

这六名赌徒都是外国人，引起了调查人员的注意，因为在比赛期间，他们在游戏室内移动了非常重要的资金（在现金游戏桌上？）。

即使是正在调查的赌徒进行的金融交易（目前不幸的是没有出现其他细节）也引起了不止一个怀疑，甚至迫使赌场将他们排除在外，并向有关部门报告。

向意大利银行金融信息部门的报告

2007年11月21日的第231号法令第35条规定，广泛的当事人（所谓的“义务主体”）——由银行和金融中介机构、其他金融经营者、以个人、合伙或公司形式执业的专业人士、其他非金融经营者、游戏服务提供商、集中管理金融工具和管理受监管的金融工具市场的公司（在第3条中进行了详细列举）——必须通过发送可疑交易报告的方式，向金融信息部门通报他们“知道、怀疑或有合理理由怀疑正在发生或已发生或企图进行的洗钱或资助恐怖主义的交易，或者无论其数量如何，资金均来自犯罪活动”。

毋庸置疑，合法运营的陆地和在线赌场都会受到监控和关注，以避免发生不愉快的事件。

回顾2023年下半年的报告，意大利银行的金融信息部门收到了72,811份可疑交易报告：其中1,380份涉及游戏行业，并且还有一份来自赌场的通用报告。很明显，这是圣雷莫赌场报告了这六个人。

圣雷莫市市政控制部门

圣雷莫市的控制部门介入进行了所有必要的核查。该办公室由九名检查员组成，他们主要负责遵守当前的法规，特别是目标是确保赌场管理的透明度。

市政检查员的任务除了预防任何洗钱行为外，还包括监控赌场内部资源没有被盗取，以及监控员工与客户之间的任何协议。

2022年对圣雷莫赌场的欺诈行为

我们记得，圣雷莫赌场在2022-23年因对该场所的一名雇员（“发牌人”）和五个在百家乐牌桌上的赌徒的欺诈行为而受到震动。

赌场因这六个人的行为损失了30万欧元。因佩里亚检察院向不忠诚的雇员（57岁的S.C.）和其他五名居住在都灵的常客发出了担保通知。

对于检察官来说，这5名赌徒将是赌场发牌人的同伙，他们准备了特别的牌组，几乎无法察觉地标记了牌，以促进该小组的获胜。

调查由国家警察进行了数月，通过安装了微型摄像机和麦克风进行拦截，并得到了检察院的授权。据称，欺诈行为使该小组在百家乐牌桌上赢得了超过30万欧元。

S.C.先是被停职，然后被圣雷莫赌场解雇。因此，市政检查员非常重视内部安全，这也要归功于这一不愉快的事件。